國泰君安電話怎么打2022已更新(今日/大數據)(國泰君安證券24小時客服電話)

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股票代碼:601211 股票簡稱:國泰君安 公告編號:2022-006

轉債代碼:113013 轉債簡稱:國君轉債

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

● 調整前的轉股價格:人民幣18.45元/股。

● 調整后的轉股價格:人民幣18.45元/股,公司本次A股限制性股票回購注銷股份數占公司回購注銷前總股本的比例較小,經計算,本次回購注銷完成后,公司A股可轉債轉股價格未發生變化。

一、轉股價格調整依據

經中國證監會證監許可[2017]291號文核準,國泰君安證券股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2017年7月7日公開發行了人民幣70億元A股可轉換公司債券(以下簡稱“國君轉債”或“可轉債”),根據有關規定和國君轉債募集說明書的發行條款,在國君轉債發行之后,當公司因派送股票股利、轉增股本、增發新股或配股、派送現金股利等情況(不包括因本次發行的可轉債轉股而增加的股本)使公司股份發生變化時,將按下述公式進行轉股價格的調整:

派送股票股利或轉增股本:P1=P0/(1 n);

增發新股或配股:P1=(P0 A×k)/(1 k);

上述兩項同時進行:P1=(P0 A×k)/(1 n k);

派送現金股利:P1=P0-D;

上述三項同時進行:P1=(P0-D A×k)/(1 n k)。

其中:P0為調整前轉股價,n為派送股票股利或轉增股本率,k為增發新股或配股率,A為增發新股價或配股價,D為每股派送現金股利,P1為調整后轉股價。

當公司出現上述股份和/或股東權益變化情況時,將依次進行轉股價格調整,并在上海證券交易所網站和符合中國證監會規定條件的媒體上刊登董事會決議公告,并于公告中載明轉股價格調整日、調整辦法及暫停轉股時期(如需),并根據香港證券市場的有關規則及《公司章程》要求在香港市場予以公布(如需)。當轉股價格調整日為本次發行的可轉債持有人轉股申請日或之后,轉換股份登記日之前,則該持有人的轉股申請按公司調整后的轉股價格執行。

當公司可能發生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數量和/或股東權益發生變化從而可能影響本次發行的可轉債持有人的債權利益或轉股衍生權益時,公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護本次發行的可轉債持有人權益的原則調整轉股價格。有關轉股價格調整內容及操作辦法將依據屆時國家有關法律法規及證券監管部門的相關規定來制訂。

公司于2021年9月15日召開第六屆董事會第二次臨時會議及第六屆監事會第三次臨時會議分別審議通過了《關于提請審議公司回購注銷部分A股限制性股票的議案》,并于2021年11月25日召開了2021年第一次臨時股東大會、2021年第一次A股類別股東會及2021年第一次H股類別股東會,審議并通過了《關于提請審議回購注銷部分A股限制性股票的議案》。自公司首次授予A股限制性股票至2021年9月8日,《國泰君安證券股份有限公司A股限制性股票激勵計劃》(以下簡稱“激勵計劃”)首次授予的激勵對象中共有11人因與公司協商一致解除勞動合同或勞動合同到期終止,不再具備激勵對象資格。根據激勵計劃第十四章的相關規定,公司需對上述11人已獲授但尚未解除限售的A股限制性股票共計1,778,000股進行回購注銷,回購價格為7.08元/股。

二、轉股價格調整公式

根據上述國君轉債轉股價格調整的相關條款,結合公司本次激勵計劃回購注銷A股限制性股票的具體情況,經計算,國君轉債的轉股價格不變,計算過程為:

P1=(P0 A×k)/(1 k)≈18.45元/股(按照四舍五入原則保留小數點后兩位)

其中,P0=18.45元/股,A=7.08元/股,k=-1,778,000/8,908,449,631≈-0.02%。

特此公告。

國泰君安證券股份有限公司董事會

2022年1月25日

證券簡稱:國泰君安 證券代碼:601211 公告編號:2022-005

國泰君安證券股份有限公司

關于部分A股限制性股票

回購注銷實施公告

● 回購注銷原因:部分激勵對象不再具備激勵對象資格,公司需回購并注銷其已獲授但尚未解除限售的A股限制性股票

● 本次注銷股份的有關情況

一、本次限制性股票回購注銷的決策與信息披露

國泰君安證券股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2021年9月15日召開第六屆董事會第二次臨時會議及第六屆監事會第三次臨時會議分別審議通過了《關于提請審議公司回購注銷部分A股限制性股票的議案》,根據《國泰君安證券股份有限公司A股限制性股票激勵計劃》(以下簡稱“激勵計劃”)的規定,公司激勵計劃首次授予激勵對象中有11人與公司協商一致解除勞動合同或勞動合同到期終止,不再具備激勵對象資格,公司需回購并注銷該11人所持有的已獲授但尚未解除限售的A股限制性股票共計1,778,000股,回購價格為7.08元/股(詳見公司公告2021-052)。同日,公司獨立董事發表了獨立意見,同意公司本次回購注銷部分A股限制性股票事項,并同意將議案提交至公司股東大會、A股及H股類別股東會議審議。北京市海問律師事務所出具了《關于國泰君安證券股份有限公司回購注銷部分A股限制性股票相關事項的法律意見書》。

2021年11月25日,公司召開2021年第一次臨時股東大會、2021年第一次A股類別股東會及2021年第一次H股類別股東會,審議并通過了《關于提請審議回購注銷部分A股限制性股票的議案》,同意公司上述回購注銷部分A股限制性股票事項,授權董事會并同意董事會進一步授權公司經營管理層具體辦理相關事宜(詳見公司公告2021-069)。

2021年11月26日,公司于上海證券交易所網站披露《關于回購注銷部分A股限制性股票減少注冊資本通知債權人的公告》(詳見公司公告2021-071),截至目前,無債權人向公司申報債權、要求清償到期債務或提供擔保。

二、本次限制性股票回購注銷情況

(一)本次回購注銷A股限制性股票的原因及依據

根據激勵計劃的有關規定,激勵計劃有效期內,激勵對象勞動合同、聘用合同到期終止,或與公司協商一致,終止或解除與公司訂立的勞動合同或聘用合同的,其已獲授但尚未解除限售的限制性股票由公司按授予價格進行回購。

自公司首次授予A股限制性股票至2021年9月8日,首次授予激勵對象中有11人與公司協商一致解除勞動合同或勞動合同到期終止,不再具備激勵對象資格,該11人所持有的已獲授但尚未解除限售的A股限制性股票應由公司按授予價格進行回購,并按照《公司法》的規定予以注銷處理。

(二)本次回購注銷的相關人員、數量

本次回購注銷A股限制性股票涉及不再具備激勵對象資格的激勵對象共計11人,合計擬回購注銷A股限制性股票1,778,000股;本次回購注銷完成后,公司激勵計劃剩余A股限制性股票87,221,990股。

(三)回購注銷安排

公司已在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司開設了回購專用證券賬戶(賬號:B883301187),并已申請辦理回購注銷手續,上述1,778,000股尚未解除限售的A股限制性股票預計將于2022年1月27日完成注銷。

三、回購注銷限制性股票后公司股份結構變動情況

公司本次回購注銷A股限制性股票后,公司股本結構變動情況如下:

單位:股

注:上表中變更前公司總股本及A股股數為截至公司2022年1月21日數據,該數據來源于中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的公司股本結構表。2022年1月1日至2022年1月21日,公司A股股本及總股本因A股可轉債轉股增加108股。

四、說明及承諾

本次回購注銷1,778,000股A股限制性股票事項涉及的決策程序、信息披露符合法律、法規、《上市公司股權激勵管理辦法》的規定和公司激勵計劃、限制性股票授予協議的安排,不存在損害激勵對象合法權益及債權人利益的情形。

公司承諾:已核實并保證本次回購注銷1,778,000股A股限制性股票涉及的對象、股份數量、注銷日期等信息真實、準確、完整,已充分告知相關激勵對象本次回購注銷事宜,且相關激勵對象未就回購注銷事宜表示異議。如因本次回購注銷與有關激勵對象產生糾紛,公司將自行承擔由此產生的相關法律責任。

五、法律意見書的結論性意見

北京市海問律師事務所已就本次限制性股票回購注銷出具了《關于國泰君安證券股份有限公司回購注銷部分A股限制性股票相關事項的法律意見書》,發表以下結論性意見:截至本法律意見書出具日,公司就本次回購注銷已經取得必要的批準和授權,符合《上市公司股權激勵管理辦法》及激勵計劃的相關規定;本次回購注銷的原因、回購數量及回購價格符合激勵計劃且不違反《上市公司股權激勵管理辦法》的相關規定。

董事會

2022年1月25日

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